董事會
2017
  • 2017-10-19

    2017董事會議重要決議

    • 通過2016年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2016年盈餘分派案
    • 報告「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形
    • 討論買回合資公司股份計畫案 
    • 討論各季財務報告
  • 2016-10-19

    2016董事會議重要決議

    • 通過2015年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2015年盈餘分派案
    • 討論各季財務報告
  • 2015-10-19

    2015董事會議重要決議

    • 通過2014年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2014年盈餘分派案
    • 討論各季財務報告
定期執行董事會績效評估結果
  • 2015 / 12 / 15
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2017 / 01 / 13
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2018 / 02 / 12
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2019 / 01 / 18
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

 

 

  • 提名暨選任方式

     
    1. 依據證券交易法第十四條之二規定,於公司章程規定,設置董事七至十一人。全體董事之選舉,採候選人提名制度;本項章程修訂業經一一○年八月十日股東常會決議通過。 另本公司依公司法第一九二條之一規定,於一一○年三月二十九日召開股東常會公告中載明,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名之股東,請於一一○年四月九日至四月十九日下午四時止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司-台灣港建股份有限公司管理部﹝地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之4﹞。
    2. 本公司一一○年四月二十七日董事會經全體出席董事同意通過提名何樹燦先生、王忠桐先生、徐應春先生、許宏傑先生、張瑞燊先生、廖豐瑩先生、陳梅芬女士、黃文遠先生、陳朝煌先生及魏興海先生等為本公司一一○年股東常會董事候選人;另 截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他董事候選人名單,經董事會審查候選人資格符合相關法令之規定,故通過並提名如上名單為本公司董事候選人。
  • 董事成員

     

    本公司第十五屆董事,任期自110年8月10日至113年8月9日止。

    職稱/姓名 學歷 兼任本公司及其他公司職務 主要經歷
    董事長 香港中文大學商學學士 台灣港建(股)公司董事長 王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
    何樹燦 王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
    (王氏港建國際(集團)有限公司代表人)
    董事 香港珠海大專 台灣港建(股)公司董事 王氏港建國際(集團)公司主席
    王忠桐 王氏港建國際(集團)有限公司主席
    (王氏港建國際(集團)有限公司代表人)
    董事 香港大學文學士 台灣港建(股)公司董事 王氏港建國際(集團)有限公司集團董事長兼行政總裁
    徐應春 王氏港建國際(集團)有限公司集團董事長兼行政總裁
    (王氏港建國際(集團)有限公司代表人)
    董事 大同工學院電機系 台灣港建(股)公司董事 台灣港建(股)公司董事長
    許宏傑 王氏港建國際(集團)有限公司董事
    (王氏港建國際(集團)有限公司代表人)
    董事 香港城市大學工商管理碩士 台灣港建(股)公司董事 台灣港建(股)公司董事長
    張瑞燊 王氏港建經銷有限公司董事兼總裁 王氏港建國際(集團)有限公司董事
    (王氏港建國際(集團)有限公司代表人) 王氏港建國際(集團)有限公司董事
    董事 政治大學企家班 台灣港建(股)公司董事兼總經理 台灣港建(股)公司總經理
    廖豐瑩
    董事 中原大學企管系 台灣港建(股)公司董事兼管理處資深副總 台灣港建(股)公司管理處資深副總
    陳梅芬
    獨立董事 交通大學電子研究所碩士 台灣港建(股)公司獨立董事 台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
    黃文遠 交通大學高階主管碩士學程碩士
    獨立董事 台灣大學商學系會計組商學士 台灣港建(股)公司獨立董事 中華民國會計師公會全國聯合會會計師業務評鑑委員會主任委員
    魏興海 交通大學高階主管碩士學程碩士 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
    獨立董事 交通大學高階主管碩士學程碩士 台灣港建(股)公司獨立董事 虹光精密工業股份有限公司副總經理/董事
    陳朝煌 翔名科技股份有限公司獨立董事
    家盈國際投資有限公司負責人
    城南有機農場創辦人/董事
    富閎科技股份有限公司董事
  • 董事多元化

     
    本公司董事會選舉採提名制度之董事資料
    • 本公司之董事會成員係考慮各面向之需求而組成,成員組成包含各項專業,多年亦堅持董事名額必須講究兩性平等、符合公司營運發展需求及遵守公司治理實務守則之原則,讓董事會之組成保有多元性以因應未來之挑戰。

    • 董事會多元化政策:依本公司訂定之「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」中指出,本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要決定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
      為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
      一、營運判斷能力。
      二、會計及財務分析能力。
      三、經營管理能力。
      四、危機處理能力。
      五、產業知識。
      六、國際市場觀。
      七、領導能力。
      八、決策能力。

    • 董事會成員多元化政策落實情形: 本公司現任董事會由10位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財務、經營管理、產業知識、風險管理等領域之豐富經驗與專業。本公司重視董事會專業知識與技能,具會計專業董事至少一名為目標,另以至少兩名獨立董事之連續任期未超過三屆為目標;此外,本公司亦注重董事會成員之性別平等,目前10位董事中,包含1位女性董事。落實情形如下:

    多元化核心項目 性別 國籍 獨立董事任職期間 營運判斷 財務會計 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導決策
    職稱 姓名 3年以下 3至9年 9年以上
    董事長 王氏港建代表人何樹燦 香港       V V V V V V V
    董事 王氏港建代表人王忠桐 香港       V   V V V V V
    董事 王氏港建代表人徐應春 香港       V V V V V V V
    董事 王氏港建代表人許宏傑 中華民國       V   V V V V V
    董事 王氏港建代表人張瑞燊 香港       V   V V V V V
    董事 廖豐瑩 中華民國       V   V V V V V
    董事 陳梅芬 中華民國       V V V V V V V
    獨立董事 黃文遠 中華民國     V V   V V V V V
    獨立董事 陳朝煌 中華民國 V     V   V V V V V
    獨立董事 魏興海 中華民國 V     V V V V V V V
  • 股東常會選任董事結果

     
    • 本公司一一○年八月十日股東常會選任董事其結果如下:何樹燦先生、王忠桐先生、徐應春先生、許宏傑先生、張瑞燊先生、廖豐瑩先生、陳梅芬女士、黃文遠先生、陳朝煌先生、魏興海先生 

    • 本公司之獨立董事:黃文遠先生,擔任本公司獨立董事任期已超過3屆,係擁有豐富之相關產業經驗,本公司需其判斷力及洞察力以指導公司未來方向,且相信在其董事會中仍能繼續保持獨立性。